证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-011
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
对于“福莱转债”展望满足转股价钱修正条件的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何特地记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和齐备性承担法律累赘。
一、“福莱转债”刊行上市约略
（一）“福莱转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会证监许可2022664 号文《对于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公建立行可退换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公建立行了 4,000 万张
A 股可退换公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 40 亿元，债券
期限为刊行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票
面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
牌往来，“福莱转债”开动转股价钱为东说念主民币 43.94 元/股，转股时刻为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
（二）转股价钱维持情况
由东说念主民币 43.94 元/股维持为东说念主民币 43.71 元/股。施行详见公司于 2022 年 11 月
权柄分配维持“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2022-105）。
手续，故“福莱转债”的转股价由东说念主民币 43.71 元/股维持为东说念主民币 42.46 元/股。内
容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券往来所网站清晰的《福莱特玻璃集团
股份有限公司对于“福莱转债”转股价钱维持的教唆性公告》
（公告编号:2023-052）。
由东说念主民币 42.46 元/股维持为东说念主民币 42.22 元/股。施行详见公司于 2023 年 11 月
权柄分配维持“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2023-101）。
价由东说念主民币 42.22 元/股维持为东说念主民币 41.84 元/股。施行详见公司于 2024 年 7 月
权柄分配维持“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-062）。
价由东说念主民币 41.84 元/股维持为东说念主民币 41.71 元/股。施行详见公司于 2024 年 12
月 13 日在上海证券往来所网站清晰的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实
施权柄分配维持“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-118）。
截止当今，“福莱转债”转股价钱为东说念主民币 41.71 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
阐明《福莱特玻璃集团股份有限公司公建立行 A 股可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募讲解书》”）中商定，转股价钱向下修正条件及修正程
序如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意流畅 30 个
往来日中至少有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
鼓励大会进行表决时，合手有公司本次刊行的 A 股可退换公司债券的鼓励应
当粉饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个往来日公司 A
股股票往来均价和前一往来日公司 A 股股票的往来均价之间的较高者，同期，
修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱维持的情形，则在转股价钱维持日
前的往来日按维持前的转股价钱和收盘价钱推断，在转股价钱维持日及之后往来
日按维持后的转股价钱和收盘价钱推断。
（2）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所和中国证监会指定
的上市公司信息清晰媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股技能等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）脱手
收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 2 月 7 日起算，摈弃 2025 年 2
月 20 日，公司股票（代码：601865）已有 10 个往来日的收盘价低于当期转股价
格的 90% (即 37.54 元/股)，若当年 20 个往来日内有 5 个往来日公司股票收盘价
低于当期转股价钱的 90% (即 37.54 元/股)，将触发“福莱转债”的转股价钱修正
条件。
三、风险教唆
公司将阐明本公司《可退换公司债券召募讲解书》的商定和有关法律轨则要
求，于触发“福莱转债”的转股价钱修正条件后笃信本次是否修正转股价钱，并
实时履行信息清晰义务。
敬请庞大投资者怜惜公司后续公告，介意投资风险。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二五年二月二十一日
